Obligaciones básicas en prevención del blanqueo de capitales

Dirigido a:

Asesores de empresa, Abogados.

Nº Sesiones: 2

Duración: 2 horas

Modalidad: Presencial (Calle Princesa 24, Madrid) o videoconferencia

PVP: 40,00 €

PVP. Asociados: GRATIS

Obligaciones básicas en prevención del blanqueo de capitales

Este curso pretende dar a conocer las obligaciones que deben cumplir, en la Prevención del Blanqueo de Capitales, quienes prestan profesionalmente servicios de asesoría fiscal o mercantil, auditorías de cuentas, llevanza de contabilidad o realizan operaciones por cuenta de clientes, dotando a estos profesionales de las herramientas necesarias para la detección y prevención de posibles operaciones sancionadas por la ley en este ámbito.

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Sesiones

1 ª sesión: jueves, 8 de septiembre de 2016 de 12:00 a 13:00 horas.
2 ª sesión: jueves, 22 de septiembre de 2016 de 16:00 a 17:00 horas.

Horario Peninsular

Si necesitas nuestra ayuda para reservar plaza llámanos al tlf gratuito 900 929 900

Ponentes

Eduardo Alonso Melchor - Director Mercantil CE Consulting Empresarial
Javier Muñoz Milara - Asesor Mercantil CEConsulting Empresarial

Programa

I. Introducción

1. Aspectos generales.

2. Legislación internacional.

3. Legislación nacional.

4. Conceptos

II. Obligaciones básicas

1. Sujetos obligados.

2. Obligaciones básicas

3. Deber de Diligencia Debida

4. Obligaciones de información

5. Control interno

6. Control del efectivo

III. Pautas de actuación.

IV. ¿Cómo prevenirnos?

1. El proceso de blanqueo.

2. Operativa en la prevención del blanqueo.

3. Perfil del blanqueador.

4. Paraísos fiscales.

5. Principales focos del blanqueo de dinero

V. Sanciones

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