Hasta las 436, frente a las 161 registradas en el año anterior, según la Memoria del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). De las 3.058 comunicaciones gestionadas en 2012, un 80% (2.449) se recibieron de las entidades financieras;488, de entidades no financieras; y 121, de otros (supervisores nacionales y extranjeros y otras personas físicas o jurídicas). En su actividad de control de movimientos de capitales dentro del territorio nacional, como consecuencia de infracciones por no incorporar la pertinente declaración para cantidades superiores a los 100.000 euros, se intervinieron 8,5 millones de euros y se impusieron sanciones por 7,5 millones de euros en 42 actas.
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