Abogados y expertos advierten de la proliferación de los casos de blanqueo de dinero vinculados a fraudes fiscales, una circunstancia que atribuyen a la libre circulación de capitales y a las características de un sistema financiero "planetario" con medidas de prevención limitadas. Durante la presentación del libro Legislación y jurisprudencia sobre prevención del blanqueo de capitales, el director del servicio de estudios del Colegio de Registradores expone que el derecho de sociedades español ha sido "complaciente" con la falta de transparencia, lo que ha permitido a las mercantiles esconderse, e incluso, ser secretas. Además, identifica como debilidades el origen internacional de la normativa y su constante variabilidad. Ello hace que de las más de 15.000 actividades sospechosas que se detectan al año por fondos de origen desconocido o movimientos de efectivo de importe elevado, tan sólo una minoría puedan remitirse a la unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac.
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