Dirigido a:
- Abogados y asesores
Nº Sesiones: 1
Duración: 1 hora
Modalidad: Presencial (Calle Princesa 24, Madrid) o videoconferencia
PVP: 30,00 €
PVP. Asociados: GRATIS
Prevención de Blanqueo de Capitales
Este curso pretende dar a conocer las obligaciones que deben cumplir en la Prevención del Blanqueo de Capitales quienes se dedican profesionalmente a brindar servicios de asesoría fiscal, auditorías de cuentas, llevanza de contabilidad, asesoría mercantil o realización de operaciones por cuenta de clientes, así como dotarles de las herramientas necesarias para estar prevenidos ante posibles operaciones o clientes sospechosos.
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Sesiones
- 1 ª sesión: miércoles, 27 de mayo de 2015 de 12:00 a 13:00 horas.
Horario Peninsular
Ponentes
Programa
Introducción
1. Aspectos generales.
2.Legislación internacional.
3. Legislación nacional.
4. Conceptos
Obligaciones básicas
1. Sujetos obligados.
2. Obligaciones básicas
3. Deber de Diligencia Debida
4. Obligaciones de información
5. Control interno
6. Control del efectivo
Pautas de actuación.
¿Cómo prevenirnos?
1. El proceso de blanqueo.
2. Operativa en la prevención del blanqueo.
3. Perfil del blanqueador.
4. Paraísos fiscales.
5. Principales focos del blanqueo de dinero
Sanciones
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Ref. catálogo: 133